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ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q59-Q64):

質問 # 59
When is Enhanced Due Diligence (EDD) used?

A. Financial Institutions use EDD only when the geographical trigger event.
B. Financial Institutions use EDD only when the product trigger event.
C. If lower risk of easy to assess.
D. if higher risk or difficult to assess.

正解：D

質問 # 60
The owner of a local flower shop makes cash deposits on a regular basis to the shop's business account. Following the deposits, the owner wires the money to a high-risk country. Which action should a KYC analyst perform when conducting the periodic CDD review?

A. Review the business activities and update where necessary.
B. End the business relationship due to wiring money to a high-risk country.
C. Report a suspicious transaction with respect to wiring money to a high-risk country.
D. Review the account activity with respect to the transaction profile of the customer.

正解：D

解説：
During a periodic CDD review, the analyst should assess whether the account activity, including cash deposits and transfers to high-risk countries, aligns with the customer's stated transaction profile. This step determines if further escalation or reporting is necessary.

質問 # 61
A foreign customer claims as source of wealth the sale of inherited real estate. Which would be an appropriate next step in the verification process?

A. Obtain a bank reference letter
B. No further evidence is required for inheritance.
C. Obtain the sale contract.
D. Visit the inherited real estate to verity the existence.

正解：D

解説：
Obtaining the sale contract provides documented evidence of the transaction, allowing verification of both the existence of the inherited property and the legitimacy of the proceeds as the customer's source of wealth.

質問 # 62
A legal entity applies to open an account in a financial institution. The owners of the entity are 20 individuals with equal shareholding. Who should be identified as the Ultimate Beneficial Owner (UBO), per Financial Action Task Force (FATF) guidelines?

A. All 20 shareholders, because none exceeds the 25% threshold
B. The person(s) exercising control and/or acting as a senior management official(s)
C. No one; this is an orphan legal entity because it has no UBOs
D. Any six shareholders whose collective shareholding exceeds 25%

正解：B

解説：
FATF guidelines require identifying UBOs as individuals owning more than 25% or, if no one meets that threshold, those who exercise control through other means. In this case, no shareholder owns more than 25%, so the UBO is identified based on control, typically the person(s) in senior management.

質問 # 63
What is the Primary legislation for Money Laundering in the United States?

A. Money Laundering Control Act of 1986
B. Anti-Drug Abuse Act of 1988
C. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (USA PATRIOT Act)
D. Bank Secrecy Act (1970)
E. Money Laundering and Financial Crimes Strategy Act (1998)

正解：D

質問 # 64
......

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